日照：全市公安机关打击经济犯罪10个典型案例

2021年5月15日是第十二个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。

日照市各级公安机关以“与人民同在，保护你”为主题，深入广场、社区、企业，开展形式多样的“五进”宣传活动。

在主会场市政府广场，市公安局副局长曾先伟、市税务局副局长马青、市地方金融监管局副局长高树军、市地方金融监管局副局长刘涛市市场监管局局长出席活动。

活动现场，民警围绕利益相关方、金融商贸等领域的经济犯罪，向路过群众讲解常见的经济犯罪手法，传授反诈骗知识和防范技巧。 宣传日活动期间，全市设立现场宣传点4个，放置展板47块，悬挂条幅24条，发放各类宣传资料15000余份，并设置有奖问答、案例讲解、法律服务、和警察介绍等。 与公众互动。

活动现场，公安机关还向社会公布了2020年以来日照市公安机关破获的十起经济犯罪典型案件。

日照市公安机关打击经济犯罪十大典型案例

2020年以来，日照市公安重点打击和防范非法集资、传销等群聚经济犯罪活动，洗钱、信用卡诈骗、假币等金融犯罪活动，骗税等涉税犯罪活动。以及虚假发行、合同诈骗、职务侵占等商贸犯罪。 涉地犯罪、全市立案各类经济犯罪案件163起，抓获犯罪嫌疑人250人，追回经济损失16.4亿元。

1个

日照市公安局“3.06”贷款诈骗案

2020年5月，日照市公安局成功破获“3.06”贷款诈骗案，追回经济损失7000余万元。 2011年底以来，犯罪嫌疑人韩某多次与其控制的公司或与其他公司签订虚假合同，先后办理了日照市多家银行的融资、贷款业务。 骗取贷款用于放贷、高风险投资和个人挥霍，给金融机构造成巨大损失。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

预警提醒：企业或个人以欺诈手段取得银行贷款，恶意逃避金融债务，属于犯罪行为，将受到法律制裁。

02

市港航公安局刘某合同诈骗案

2020年7月，日照港航公安局成功破获一起港口进出口贸易公司合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额3000余万元。 犯罪嫌疑人刘某明知无法履行合同，先后伙同他人伪造其他公司印章、付款凭证，冒用其他公司与受害公司签订贸易合同，骗取3000余万元。支付。 刘于 2021 年 2 月被捕。

预警提醒：经营者在签订合同前，一定要认真审查对方经营主体的资质和履行合同的能力是否真实合法。

03

东港分公司“2.15”虚开增值税专用发票案

2020年2月，东港分局成功破获“2.15”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人13名，追回资金722万余元。 2019年以来，日照遵某企业通过偷库存、改发票、虚开发票等方式，虚开1751张成品油增值税专用发票，扣缴税款2700余万元。 涉税总额1.4亿余元，涉案涉及辽宁、天津、山西、上海等省市。 2021年1月，日照市东港区人民法院以虚开增值税专用发票罪，判处本案四名犯罪嫌疑人四年以上十年以下有期徒刑。

预警提醒：没有实物交易，利用空壳公司虚开增值税专用发票属于违法犯罪行为。 四部门将继续以“零容忍”的态度严厉打击，切勿以身试法。

04

莒县公安局韩某公司非法吸收公众存款案

2020年9月，莒县公安局成功破获韩某公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人26名，追回损失1400余万元。 犯罪嫌疑人王某于2015年在莒县成立日照瀚谋电子商务有限公司，以“新和融诚在线”平台名义，在莒县城阳等9个乡镇设立11个网点，聘请多名奥特莱斯董事。 之后，通过高息存款和高额提成的方式，在各个村子里发展理财师，向群众收取高息存款。 截至案发，共有4077万元未支付，涉及1100余人。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

预警提醒：不要轻信“高回报”的虚假宣传。 如果您身边有非法集资活动迹象，请及时向公安机关报案。

05

五莲县公安局赵某涉嫌骗取贷款

2020年10月，五莲县公安局成功破获赵某涉嫌贷款诈骗案，抓获犯罪嫌疑人8名，追回经济损失3000余万元。 犯罪嫌疑人赵某，自2012年9月起6个月内，利用伪造的担保函和汽贸公司印章，为近400家贷款人伪造贷款信息，骗取银行汽车分期贷款4000余万元，造成大量汽车分期贷款。贷款逾期。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

预警提醒：骗取贷款属于犯罪行为，贷款人一旦食言，也将面临被诉讼的风险。

06

山海天分局杨某等人集资诈骗案

2020年12月，山海天分局成功破获杨某等人集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，追回经济损失500余万元。 该团伙非法搭建“德赢VWIN”投资APP，将其包装成投资“USDT”，以此为噱头为境外赌场“跑分”，诱骗高额回报，并通过社交工具如：微信和QQ。 宣传、推销和鼓吹，并制造虚假经营活动和盈利现象，欺骗社会公众投资推荐客户泰达币诈骗案，最终收回受害人全部投资资金，关闭APP平台。 该APP平台吸引数千人参与，涉案资金逾2000万元。

预警提醒：面对“高回报”理财产品和投资平台，做到“一看”（检查标的的合法性）、“两问”（询问专业人士、家人和朋友）和“三警”（警惕宣传），警惕高额利润的诱惑，警惕易感人群），避免落入陷阱。

07

经开区局李先生信用卡诈骗案

2020年1月，经开区局成功破获李某信用卡诈骗案。 2011年以来，犯罪嫌疑人李某为谋取暴利，多次以买车、分期付款为由，使用虚假身份申请多张信用卡和贷款，然后恶意透支信用卡，拒不退还欠款。 . 该案涉及浙江、四川、安徽、山东4省6市，涉案金额214万元。 目前，李某因涉嫌贷款诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗等罪名，已被一审法院判处有期徒刑22年。

预警提醒：请保护好您的身份证、银行卡等信息，切勿给不法分子利用他人身份信息实施信用卡诈骗。

08

岚山分行王某挪用资金案

2021年2月，岚山分局成功破获王某挪用资金案。 2020年1月开始，犯罪嫌疑人王某利用在3家公司担任会计的职务，在公司不知情的情况下，通过公司网银、电汇从3家公司账户转账共计500余万元. 至个人账户，用于网络赌博，至今无法退还。

预警提醒：企业应加强内部监督，堵塞漏洞，一旦发现员工职务犯罪泰达币诈骗案，应及时向公安机关报告。

09

东港分局景某合同诈骗案

2020年5月，东港分局成功破获某景合同诈骗案，为企业避免经济损失9500万元。 犯罪嫌疑人荆某谎称其公司可以从日照某医疗卫生用品公司采购N95口罩，并提供巨额网银转账收据，骗取受害公司信任，诱使受害公司付款他9500万元用于购买N95口罩Face mask。 该案涉及防疫物资，涉及日照市一家医疗卫生用品公司。 东港分局接到报案后迅速开展工作，于5月29日将犯罪嫌疑人景某抓获。目前，案件已移送检察院审查起诉。

预警提醒：经营企业在签订大额采购合同前，应全面考察企业经营情况，避免上当受骗。

10

莒县公安局某公司非法吸收公众存款案

2021年1月，莒县公安局成功破获日照陈某公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人4名，追回经济损失380余万元。 2014年起，犯罪嫌疑人余某成立日照陈某企业管理有限公司，通过口头介绍、散发传单等方式向社会推介晨鑫财富平台，吸引公众存款。 该案涉及投资人200余人，其中大部分为农村老人，涉案金额达698万余元。

预警提醒：日常生活中，针对老年人的非法集资案件时有发生。 在此提醒各位老年朋友，高收益伴随着高风险。 不要因为贪图小利而损失了养老本金。

日照公安将积极履行职责

坚决打击和防范各类突出经济犯罪活动

为推动全市经济社会高质量发展

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