报告显示银行比比特币和其他加密货币洗钱更多

据 El Economista 报道，墨西哥的一份新报告指出，与新成立的金融公司相比，金融机构和银行洗钱的数额巨大。墨西哥金融情报机构的第二次国家风险评估得出结论，从银行和其他金融机构发起的洗钱活动在很大程度上被其他金融科技公司（如“新”银行）遇到和报告的类似问题所抵消。

报告指出，由 Banco Santander、Banco BBVA、Citi、Barnott、HSBC、Scotiabank 和 Embersa 组成的墨西哥“G7 银行”集团均已通过非法方式注册比特币真的能洗钱吗，其收入远高于其他金融企业。

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墨西哥的银行正在洗钱。图片：经验

墨西哥金融犯罪部门负责人 Santiago Nieto Castillo 说：“从所采用的方法来看，墨西哥最大的七家银行是最有可能被用于洗钱活动的部门。” .

报告补充说，与此同时，金融经纪商、交易所公司和银行机构供应商等传统业务也被列入“高风险”类别。

但是，它确实指出数字金融和金融科技行业并不完全干净。这些部门被称为金融犯罪、恐怖主义融资和洗钱的潜在提供者。幸运的是（不），没有这样的风险分类。

也就是说，在今年 8 月初的一次会议上，一位墨西哥官员确实指出，加密货币存在进行和刺激犯罪活动的风险，并补充说墨西哥监管机构认为该技术是“新兴的”。风险”。

汇丰的贩毒集团

从 2012 年开始，英国主要的国际银行汇丰银行在过去几年中一直处于监管的十字路口，此前受监管的机构与墨西哥和哥伦比亚的药物帝国有着密切的联系。

该银行甚至支付了 19 亿美元的罚款，并在 2012 年签署了一项为期五年的协议比特币真的能洗钱吗，原因是未能阻止墨西哥贩毒集团洗钱数亿美元。

汇丰银行于 2012 年在墨西哥推动了一个毒品帝国。图片：南华早报

根据该案的文件，在过去十年的下半叶，汇丰银行放松了对洗钱活动的监管，允许两个卡特尔（据路透社报道，在墨西哥和哥伦比亚）。每个卡特尔）通过银行转移了 8.81 亿美元的毒品收益。

到目前为止，加密货币行业还没有出现如此广泛的洗钱活动，尤其是在没有涉及钱包或交易所等中心化参与者的情况下。

事实上，像 Chainalysis 这样的公司现在甚至正在积极与监管机构合作，以查明比特币交易并捕捉任何可疑活动——这种方法可能并不意味着真正的网络诈骗者，但仍然使加密行业合法化，这是一场拉锯战加密货币和银行继续。