加密数字资产炒作盛行，相关诈骗案件频发

记者张志伟见习记者张波

5月18日晚，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确金融机构、支付机构其他机构不得开展与虚拟货币相关的交易。 商业。

今年以来，加密数字资产市场火爆。 一方面，比特币、以太坊等传统数字资产价格持续上涨； 另一方面，以狗狗币为首的山寨币炒作不断。 目前，加密数字资产行业炒作盛行，泡沫不断累积。 许多新投资者被“高收益”吸引入市，非理性投机情绪占主导地位，却忽视了“炒币”的巨大风险。 有的甚至在非理性情况下选择合约交易比特币诈骗案例，造成巨额损失。 相关数据显示比特币诈骗案例，在加密数字资产市场30个交易日内，全网平仓金额达到293.06亿美元。

“一是通胀导致热钱追逐投机机会，二是一些公众人物趁机炒作，这两点形成了今年加密数字货币的新一波炒作。” 宝信财经首席经济学家郑雷对《证券日报》记者表示。

此外，值得警惕的是，不法分子利用“加密数字资产”、“区块链”等热点，利用人们对“高回报”的渴望，进行非法集资诈骗。 业内人士普遍认为，要理性看待区块链技术，不能盲目相信炒作承诺，树立正确的投资理念，增强风险意识。

加密数字资产泡沫巨大

去年下半年以来，以比特币、以太坊为代表的加密数字资产再度受到市场追捧，价格一路走高。 今年以来，以狗狗币为代表的山寨币价格也屡屡被炒作。

“随着前段时间各种名人和机构的炒作，加密数字资产的热度空前高涨，山寨币频频被炒作，导致市场疯狂波动。在巨大的诱惑面前，市场的投机气氛有所升温。”变得越来越强大。” 通信联合会区块链专业委员会主任委员、首席数字经济学家中国移动陈晓华告诉记者。

4月以来，由于特斯拉CEO马斯克的“带货”效应，狗狗币价格快速上涨，4月16日单日涨幅超过250%。 狗狗币的崛起也带动了其他山寨币的崛起，市场出现非理性投机行为。

“马斯克效应”也在一定程度上引起了市场震荡。 5月13日，马斯克在社交媒体上表示，“特斯拉停止接受比特币支付，因为比特币会给环境带来巨大破坏。” 受此消息影响，当天比特币价格下跌超过10%，币值总值跌破1万亿美元。 其他货币也出现不同程度下跌。

5 月 17 日，马斯克在社交媒体上暗示“特斯拉可能或已经出售其持有的比特币”。 比特币应声再次下跌，一度跌破44000美元关口。 然而，几个小时后，马斯克否认了这一暗示，比特币价格回升。

据虚拟货币行情软件飞小号App数据显示，截至5月18日下午3点，比特币报44981美元，一周跌幅近20%，以太币报44981美元。 3,498.29，一周跌幅超过13%。

值得注意的是，加密数字资产的“赚钱效应”背后存在巨大风险，尤其是参与合约交易的投资者。 据比特之家数据显示，全网30个交易日加密数字资产市场平仓金额达293.06亿美元。 业内人士普遍认为，当前市场泡沫巨大，应警惕投资风险。

“比特币、以太坊等主流加密数字资产在交易所7*24小时交易，无涨跌幅限制，目前币价普遍处于高位。对于一般没有区块链知识，尤其是没有对冲工具的新投资来说人，投资风险巨大。” 国际新经济研究院执行院长傅饶告诉记者。

对于近期被疯狂炒作的以狗狗币为代表的山寨币，北京市上广律师事务所刑事部主任丁飞鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，“强大的赚钱效应迅速吸引“一些普通人。投资者不断加入，在‘一夜暴富’和‘财务自由’的幻想中，投资者疯狂追逐小币种和新币种。”

中国通信行业协会区块链专业委员会、火币大学轮值主席于佳宁认为，目前市场上的非理性炒作是极不健康的。 “狗狗币等数字资产的风险已经非常高，当投机和FOMO情绪达到顶峰时，就会产生巨大的资产泡沫，泡沫必然破灭。”

多地披露相关诈骗案件

加密数字资产市场的火爆给了骗子可乘之机，与之相关的非法集资诈骗等违法行为层出不穷。 记者梳理发现，今年以来，重庆、武汉、苏州、佛山等地陆续披露了一些以“虚拟货币”、“区块链”等概念为噱头的非法集资诈骗典型案例。

5月14日，重庆市公安局九龙坡区分局透露，该局近日破获了一个利用“区块链”和“虚拟货币”进行非法集资诈骗的团伙。 全国有2000多人被骗，涉案金额近2000万。 4月，苏州警方还破获了一起涉案金额逾千万元的虚拟货币诈骗案。

“骗子无孔不入，非常善于利用热点搭便车。” 丁飞鹏告诉记者，一般来说，以“虚拟货币”、“区块链”等概念为噱头的非法集资诈骗具有共同特征。 保本或高回报的承诺很诱人，造成市场吃紧的假象。 项目团队通常是不透明的。 项目的盈利和模式多以“静态收入”（买入等待升值）和“动态收入”（开发线下利润）为主。 主持人。

二是喜欢宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”、“持有等于致富、财务自由”，他们喜欢攀爬或使用所谓的大V平台，相当比例的项目并不是基于区块链技术等。

事实上，随着比特币、以太坊等加密数字资产价格不断上涨，相关诈骗案件屡禁不止。 各地金融监管局也在不断发布风险提示。 例如，河南省地方金融监督管理局发布公告，郑重提醒任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动； 交换业务等

陈晓华表示，人们应该理性看待区块链和加密数字资产，正确认识虚拟货币与区块链技术的关系。 凡是打着脱离实体经济、搞“炒币”等幌子推动区块链技术创新发展的代币融资发行等创新项目，都应引起警惕。