印度警方破获比特币诈骗团伙

暴走点评：今年比特币的价格暴涨，吸引了很多新手进入这个领域，其中不乏想赚快钱的投机者。 近日，印度警方宣布捣毁了一个针对比特币投资者的诈骗团伙。 之所以在印度频频发生此类案件，很可能是由于当局严厉打击合法的加密货币交易所，促使比特币交易下线，从而给了不法分子可乘之机。

翻译：三叶草

今年比特币价格的惊人上涨吸引了许多新来者进入加密货币领域，但他们中的许多人都希望快速赚钱，而不是更多地了解他们正在从事的工作。 这种情况自然会吸引不法分子利用加密货币进行非法活动，最近的例子就是在印度捣毁了一个比特币诈骗团伙。

本地比特币诈骗团伙

北方邦特别警察部队 (STF) 宣布，他们已经捣毁了一个针对对比特币交易感兴趣的当地人的犯罪团伙。 被指控的犯罪分子使用 Localbitcoins 服务寻找受害者，向他们提供当前价格的折扣，并诱使他们在不交付比特币的情况下发送法定货币。 警方表示，他们已收到多份关于同一类型犯罪的报案，这促使他们采取行动瓦解该团伙。

STF 网络部门负责人 Triveni Singh 警司说：

“有些网站买卖双方都可以交易加密货币。 不法分子会引诱交易者以较低的价格购买比特币比特币属于诈骗吗，有时甚至会将部分比特币转移到交易者的账户中，以赢得他们的信任。”

辛格补充说：

“在此之后，当交易员要求更大数量的比特币时，骗子会将欺诈性法定货币转移到他们以虚假身份开设的银行账户中。 然后钱从银行账户中全额提取，然后消失。”

意想不到的后果

虽然警方在此案中采取了保护比特币投资者的行动，但当局很可能应对此类案件在印度的持续存在负责。 这是因为该国的比特币交易所现在面临政府机构调查其记录的打击威胁，而该技术可以帮助“高净值”个人避税。

根据交易量，目前印度对比特币的需求正在蓬勃发展，人们甚至将其作为结婚礼物提供。 如果合法的在线交易所因繁琐的监管规则而负担过重，或者根本不允许自由运营（这是一些人担心可能会发生的情况）比特币属于诈骗吗，那么线下交易所肯定会填补这一空白。