ICO 毁灭前夕：经纪人、推动者、经销商、帮派、集体狂热的背后

在他看来，这次监管“采取实质重于形式的穿透式监管”，不争论法律事务，定性看本质，先清零让大家归零，再按照新的游戏规则进行，从而迅速改变现有的ICO乱象，颇具意义。

据他了解，认真的区块链投资人和创业者都非常看好区块链技术，认为这次大力监管对区块链行业来说是件好事。 区块链发展更加稳健。 希望本次监管能够真正打击传销币和“空气币”，识别和对待真正认真创业的区块链创新项目，保护认真投资人和创业者的利益。

比特币交易应受到监管

现在还有一个讨论，就是ICO暂停后，比特币交易会不会成为下一个监管对象？ 今年以来，比特币一度一度涨至32500元，并剧烈震荡，波幅一度在20%至30%之间。

盛松成告诉第一财经记者，比特币交易很难完全禁止。

首先，比特币是第一个主要的、知名的区块链技术载体和应用，被广泛接受和流行；

其次，比特币具有全球化的特点，可以在国外和地下进行交易；

再者，比特币近几年的快速崛起是因为“因为比特币是区块链技术的载体，除了投机成分，大家买的是它背后的技术，而比特币本身只是技术的载体，不可能取代法币”

盛松成强调，应进一步规范虚拟货币交易。 “由于比特币等虚拟货币可以实现点对点的匿名转账，这对我国资本项目管理和反洗钱监管是一个很大的挑战。监管部门应该根据相关法律法规，对那些使用比特币的人进行更严格的监管。”虚拟货币从事非法活动。”今年以来，一些比特币交易平台取消了杠杆交易，每笔交易收取0.2%左右的手续费，并加强了对投资者的身份核查。

值得注意的是，在2014年初比特币被追捧炒作的时候，盛松成连续发表了两篇文章——《虚拟货币本质上不是货币——以比特币为例》和《货币去国家化与比特币的概念》乌托邦”。

“我当时明确表示，比特币等虚拟货币不是真实货币。同时，虚拟货币具有通缩性，会抑制经济发展。比特币将在2140年达到2100万的上限，数量有限使得虚拟货币很难成为与现代经济发展需要相适应的交换媒介，如果成为标准货币，必然导致通货紧缩，抑制经济发展。此外，比特币缺乏国家信用支持，以及作为标准货币，难以发挥商品交换媒介的功能；缺乏中央调节机制，与现代信用货币体系不相适应。” 他说。

盛松成强调应进一步规范虚拟货币交易

未来即使推出所谓的数字货币，或者是“无现金社会”，“这些都应该由央行主导，”盛松成分析道，“这个标准到处都适用，因为它涉及到货币的传输，否则，货币政策将受到干扰，整个经济将受到威胁。即使是支持无现金社会的个别国家，也是央行推动的，具有人口少、素质高、GDP高的特点。

区块链技术应该鼓励

目前的共识是，虽然ICO已经暂停，虚拟货币交易有待规范，但区块链技术本身还是值得鼓励的。

“正是通过这种分布式账本技术，实现了经济和社会运行的不断去中心化，以达到节约成本、提高效率的目的。” 盛松成告诉记者。

特别是目前区块链已经开始在很多领域得到应用，各国都在参与区块链技术和创业的竞争。 仅以太坊平台上就有上百个应用，项目内容涉及经济生活的方方面面。 “由于中国互联网应用的普及和人口众多，尤其是移动金融的良好接受度，中国的区块链创新甚至可能和互联网应用一样走在世界前列。区块链电子商务、区块链服务器等应用BaaS和区块链救助账户在中国诞生，很多应用项目在国际上具有创新性。据统计，2008年至2017年，我国在区块链技术领域的专利申请量位居世界第一，共提交了550件专利申请，超过了排名第二的美国（284件专利申请）。 盛松成表示，中国不仅有大量的创业团队，还有阿里、腾讯、百度、平安、万向等大集团帮别人买比特币后果案例，区块链联盟层出不穷。

盛松成认为，应用场景的多元化是区块链技术快速发展的最大驱动力，强劲的市场需求与技术障碍之间的矛盾促使众多科技公司加快研发。 新一代区块链系统在加密技术、高频交易、能耗等方面不断进步。 但区块链在中国发展迅速，鱼龙混杂在所难免。 监管的及时介入是对区块链行业的关爱，可以让区块链行业发展得更加稳健。

区块链技术起源于2009年1月出现的比特币，但实际上区块链技术从2015年才开始受到重视，到2016年已有大量机构对区块链进行概念验证，2017年开始区块链应用。 一番努力，ICO的盛况出现了。 然而，由于区块链应用的复杂性，大量骗人的项目混杂其中。

根据项目白皮书，90%的项目落地难度大，最终可能消失。 代币沦为“空气币”，中间甚至还有传销币，极大地扰乱了区块链行业的发展。 这也是近期央行等部门重拳出击的原因。 随着ICO乱象的清理，区块链社区将更加关注问题解决和技术解决方案，区块链行业发展将更加稳健（完）。

以下为延伸阅读，首发于亿亿财经

ICO 火了。 ICO 很疯狂。 ICO 被全面削减。

直到一刀切的消息放出，许多隐藏在幕后的人才愿意站出来回顾那段富贵疯狂的岁月。

ICO项目究竟是如何产生的？

前端，券商负责花几万买“码”，打包项目，抽取5%的币； 在中间端，他们找到平台商和推广者，他们每人可以分享 1% 的硬币； 推到高点后，迅速出货套现，这就是所谓的“市值管理”。

“只需要20万、几万，一个ICO项目就可以上线，开始集资”，业内人士表示，券商、发起人、银行家，共享“韭菜大餐”。

参与这场游戏的主角，除了一些原有的区块链项目外，大部分都来自于去年刚被监管的传销、基金、邮币卡等。

监督来了，疯狂的戏码落下帷幕，而反思才刚刚开始……

01经纪人

币圈疯了。

“我已经添加了 200 多个 ICO 组。” 林奇每次打开微信，因为消息太多，需要缓冲两三分钟。

群里的人也是疯了。

他们疯狂地晒出自己翻了几十倍甚至上百倍的截图——每天都有发财的故事。

他们喜欢讲的一个笑话是：一个蚂蚁币的投资人因为安排群众斗殴被关进监狱，出来后成了千万富翁。

在蚂蚁币和量子链这两个ICO创造了太多的财富传奇之后，一种诡异的气氛开始弥漫币圈。

今年5月，各种项目开始集中出现：医药链、中药链、招标模型链……各种名称和场景开始强行绑定区块链，进行ICO。

“我不了解这些项目。” 比特中国前创始人杨林科今年5月重回币圈，却发现自己对这个圈子并不熟悉。

“我每天都会收到七八份白皮书。” 杨林科基本不看，“我真的看不懂。”

他和币圈其他人的共识是，这些项目至少90%是不靠谱的。

这个90%不靠谱的项目是怎么来的？

《壹本财经》追踪并挖掘出其背后一条庞大的产业链——而令人惊讶的是，这条产业链仅用了两个月时间就迅速组装成型。

金轩最近上班不太顺利，因为各种各样的人找他，要他参加ICO。

“说是我们的股东，你什么都不用做，把你之前在国外的工作经历和获奖背景放在上面，ICO发行后我给你10%，至少1000万。” 还好刚去开会。

除了ICO团队，会场还有一个特别的人——这个人是币圈的意见领袖，他自称是“经纪人”。

“经纪人”告诉大家，操作的第一步是“买码”。

区块链技术虽然是开源的，但是区块链下不同场景的代码差别很大。

“开发代码需要几个月，周期太长，最好直接去市场购买”，该经纪人表示，目前市场价格从几万到几十万不等。

比如区块链的源代码，供应链的代码，都可以在币圈内获取。

这相当于窃取了别人创业项目的核心技术和底层代码，做了一个一模一样的项目。

有了代码之后，“经纪人”会帮他们打包项目，设计应用场景，写白皮书。

币圈的人都知道，虚拟货币必须要有应用场景，否则就是“空气币”，一文不值。

“如果没有设计应用场景，资深投资人会避而远之。”该券商表示。 购买代码、打包项目、设计场景，他会收取5%的币，帮助项目走完全程。

金轩听完，起身离开，“真的和区块链没关系，简直是非法集资大会。”

事实上，现在的市场局势，比金轩想象的还要混乱。

一位“经纪人”告诉壹本财经，除了空手白狼的一站式服务外，“我什至可以帮你打包团队、补简历等，但要收取10%的币。” “

《财经》了解到，市场上至少有数百家这样的“经纪人”。 他们都是原币圈的专家，对ICO流程了如指掌。 他们有的自己发行了ICO，有的只是帮别人做嫁衣。 ，规避风险。

有了团队，有了项目，有了白皮书，接下来就是搭建ICO项目官网了。

然而，这些仍然有“捷径”。

一本财经发现很多网站都可以直接购买ICO项目的官网代码。

开发者钱源说：“你可以随意指定任何一个ICO项目的网址，都可以模仿。”

一个官网，除了页面，还需要底层的“钱包”、“区块链浏览器”、“众筹技术”等一系列代码。

“只要一万块钱，三天就可以搞定。”钱源说，先付一半，试用三个月加维修后再付剩下的一半。

近三个月来，乾元帮助12个ICO项目上线官网，“目前运营非常顺利”。

在各方通力合作下，仅需1个月，成本不到20万。 一个只有包装的ICO才能成功诞生。

02 推手

事实上，在吸引过来的一波投资人中，很多人对区块链一无所知，更不用说详细阅读项目白皮书了。

他们的投资方式很简单：顺势而为，看看有没有知名的平台专家和项目顾问。

“一些项目利用‘平台’来吸引投资者。” 币圈资深人士吴新宇说。

币圈有一帮意见领袖，个个都是曾经创造投资神话的“主角”。

比如号称“拥有6位数”比特币的李笑来，币圈创办黄埔军校的“包二爷”郭宏才，刚进入币圈的薛蛮子等等在。

但现在，李笑来因为EOS和PressOne这两个项目跌落神坛，而郭宏才则因为疯狂站台而名声扫地。

“他是平台小王子”，不少业内人士表示，业内也这样称呼包二爷。 “对于一些项目平台，他会收取至少1%的代币。”

“我也问过他，为什么要给每个ICO平台，你为什么不拒绝？他给我的回答还是挺高尚的，他希望大家来ICO，让大家认可区块链，认可区块链。” “区块链。比特币”，吴新宇说，这个奇妙的“点子”很有意思。

事实上，顶级币圈是一个小圈子。 当年炒比特币的一群人组成了一个200人左右的圈子。

这200多人因为比特币的暴涨基本实现了财务自由。

其中有两派，一派热衷于ICO，支持各种项目，另一派依然坚守比特币，不参与外部纷争。

《财经》了解到，所谓“大佬”的平台手续费在代币的“1%到5%”之间； 有些“大老板”会直接要比特币，“5-20”不等。

在近两个月的ICO疯狂浪潮中，不少平台商赚得盆满钵满。 “一个平台达人给了几十个项目一个平台，炒到高点就卖代币，现在已经赚了快一个亿了。”吴新宇说。

除了主动站上站台之外，还有一些人是被迫站上站台的。

“圈子很小，很多都是人情。” 吴曦是一家区块链公司的代言人。 他受邀参加了某个峰会，但上台后才知道，其实他是被用来给ICO项目提供平台的。

“我就说说我的投资经历吧，如果不想给自己的公司打广告，这个平台项目的质量我是绝对不会提的。”吴曦说。

吴新宇只投资了5个ICO项目，却写了30多个项目白皮书，上面都写着他的名字。 “每天都有人给我截图，问我有没有投资这个项目？如果你投，我就全押。” 吴新宇只好一一解释，他也没有站在讲台上。

PayPal、腾讯、火币和 OkCoin 都发表了声明，与某些声称拥有其平台的 ICO 项目划清界限。

不论项目好坏，站在平台上的人，才是这款游戏的原动力。 他们煽动非理性之火，一点一点吞噬投资者的理性，将游戏推向疯狂。

03经销商

比特币的发展曲线是怎样的？

一开始大家都在质疑和犹豫，但是当他们看到比特币的应用越来越多的时候，币值开始上涨——所以，这是一个平缓的攀升曲线。

这是一条健康的曲线。

然而，目前的ICO代币曲线大多是这样的：在开盘时拉到高点，然后又回落到原来的形状，简直就是疯狂的过山车。

“这样的曲线，很大一部分是经销商操纵的，”吴新宇说。

某ICO的负责人刘进将他所看到的“黑手坑人”的过程描述得淋漓尽致。

一般ICO发行时，团队会留一部分，拿出一部分私募，剩下的重新ICO。

问题出在私募和团队保留的份额上。 目前市场常见的比例是两者合计占比超过40%。

“一般情况下，私募都会给熟悉的大户，或者庄家，”刘进说，就是为了让团队和庄家玩一场操纵的游戏。

一开始，他们发布的私募价格是3毛钱，其中1000万币卖给了熟悉的大玩家和庄家，而团队自己保留了3000万币。

币种在交易所上市后，公司只会少量释放给散户，一般只有3-5%帮别人买比特币后果案例，便于市场控制。

然后，庄家和团队合作，开始利用手中的币，拉高币价，直到达到他们的心理价位。

“当时到了2.5元，比3点高出80倍，大户和团队就开始出货收韭菜了，”刘劲说。

这个过程激动人心，惊心动魄，却能收获80倍的收益。

近日，唯链ICO也被质疑存在“黑幕”。

他们原本的规定是“每人限购5股”，但开市几秒后，96人抢光了所有的币。 算下来，人均投资额在五十万左右。

业界质疑他们给大玩家开了后门。

另一个值得注意的细节是，唯链和量子链背后是同一个运营团队，ICO项目早已精简。

“因为ICO项目募集资金量不高，团队和私募占比大，交易简单就是一定的结果，”吴新宇说，这在业内早已是公开的秘密。

“一个团队发布公告称，他们将出售他们筹集的5000万比特币中的3000万，以保持市场价值，”吴新宇说。 维护”，这些都是明目张胆的操纵。

ACT甚至被质疑“锁盘”的存在。

所谓ICO代币锁仓，就是下大笔买单，让价格不能涨也不能跌，价格只能在设定的范围内浮动。

“赶紧拿出3000 ETH参与众筹，稳定韭菜们的情绪。” 币圈玩家经常被项目方“请救市”。

可见，币圈不少人都被卷入了汹涌的洪流之中，吴新宇称之为“骑虎难下的游戏”。

一旦弄脏了手，也就失去了把柄，恐怕这辈子都洗不干净了。

就在几天前，吴新宇接待了一位客人。 对方说自己找了一批大户一起交易，打算好好收割韭菜。

“里面的牢饭不太好吃。”吴新宇冷冷的说道。

在这波疯狂的ICO中，除了一些熟悉区块链的老朋友外，吴新宇还发现了很多新玩家。

“很多庄家、交易员，明信片、传销、基金的人都来了，”吴新宇说。

去年，监管要求邮币卡交易平台实行“T+5”模式，邮币卡市场流动性受到重创，交易基本暂停。

“后来又来了一波ICO，都无缝衔接起来了。” 吴新宇仔细研究了一些项目，发现都是明信片的核心层。

这些人凶恶无比，结成帮派。

吴新宇曾在朋友圈批评某项目，被“各界朋友”找上门来，影射警告他不要伤害行业和大家。

而参与这场狂潮的投资人也来自邮政卡。

各大投资群里，大家互相打招呼的时候，不少人主动说自己以前炒“邮币卡”。

剧本变了，但涉及的庄家和投资人，疯狂和非理性的韵脚，从未变过。

令人意外的是，前端券商、中端发起人、后端庄家只用了两个月的时间，就形成了这条无缝衔接的产业链，共同分享“韭菜”。

真正的利益之下，阴谋家众多，勇者无数。

04 监督

最后，包括央行在内的七部委发表联合声明，ICO被全面采用。

疯狂的ICO项目遭遇滑铁卢，部分代币几乎腰斩。

200家投资集团鬼哭狼嚎。 在一些项目的官方微信群里，投资人一直@administrator，求解释。

“积极拥抱监管，配合监管部门完成合规审查。” 比原链团队发出这样的声明，众多ICO项目方和交易平台也纷纷宣布，拥抱监管。

部分ICO项目开始按监管要求退出投资者，“中国参与者”被迫退出。

“来得正是时候，这个浑浑噩噩的币圈，早该彻底赶过去了。” 吴新宇表示，长此以往，ICO的妖气必将伤害区块链技术本身，使其“背上污名”。 ”。

监管适时出手，让最后一批坚持理性的行业人看到了希望。 这几个月来，吴新宇身边的人都快被妖魔化了。 在利益面前，他们变得面目全非。

只有经历过最大的诱惑和疯狂，才能看清人心的底线和真相。

事实上，ICO不止一次被媒体点名，但投资人充耳不闻，将媒体文章转入群内，群里一片哗然。

对于这群投资人来说，他们并不关心这个项目靠不靠谱，他们只关心能不能搭上做市商的快车，拉高币价，脱掉——他们从没想过他们会变成韭菜。

“我能推算出天体的运行轨迹，却推算不出人性的疯狂。” 牛顿的话用在这里再合适不过了。

历史上类似的案例我们见过太多了。

郁金香泡沫、南海泡沫、密西西比泡沫、邮币卡、雷霆万钧的中金、泛亚、谋租宝，这一切的金融泡沫，或者精心设计的庞氏骗局，本质上从未改变。 虽然有壳，但总能出现在时代的舞台上，表现“惊天动地”。

都是在利用人性的贪婪，让它疯狂，失去理智。

就像一个无休止的轮回和恶性循环，人性似乎永远无法摆脱这个魔咒。

这是一场零和游戏，有人赢就一定有人输。

林奇折腾了几个月，经历了多次大起大落，发现在庄家面前，散户总是处于信息不对称的劣势，永远只是一点韭菜。

“感觉自己置身于赌场，身体随时可能被砸成碎片”，黄亮仿佛做了一场梦，梦终于醒了。

（应受访者要求，文中部分姓名为化名）